Die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ist ein zentrales Thema für den Finanzplatz Schweiz, dessen Bedeutung in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat. Dies auch aufgrund der steigenden Verbreitung technologiebasierter und grenzüberschreitender Geschäftsmodelle sowie der Verwendung entmaterialisierter, digitaler Vermögenswerte.
Das Geldwäschereigesetz (GwG) als zentraler Erlass des schweizerischen Abwehrdispositivs betrifft ein breites Spektrum von Finanzintermediären in verschiedensten Geschäftsbereichen sowie Händler, die Bargeld entgegennehmen, in ihrer täglichen Praxis. Die Sicherstellung der Compliance mit den geldwäschereirechtlichen Vorgaben ist ein wesentliches Element jeder Tätigkeit im Finanzsektor.
Die Kommentierung erfolgt artikelweise gemäss GwG, mit Bezug auf die Ausführungsverordnungen GwV und GwV-FINMA sowie die einschlägigen FINMA-Rundschreiben und weiteren FINMA-Erlasse und Regelwerke der Selbstregulierungsorganisationen im Geldwäschereibereich. Neben einem allgemeinen Literatur- und Materialienverzeichnis finden sich bei den jeweiligen Kommentierungen weitere Hinweise auf Spezialliteratur und -materialien. Das Werk enthält neben dem allgemeinen Abkürzungs- und Inhaltsverzeichnis insbesondere auch ein ausführliches Stichwortregister.
- Umfassende, vertiefte und aktuelle Kommentierung des Geldwäschereigesetzes mit Bezug auf die Ausführungsverordnungen sowie die einschlägigen Erlasse und Regelwerke der Aufsichtsbehörde und der Selbstregulierungsorganisationen.
- Mit fundierten Lösungsansätzen, Erklärung der Grundlagen und der internationalen Rahmenbedingungen sowie Hinweise auf die möglichen zukünftigen Entwicklungen
- Der Kommentar bietet Praktikern, Akademikern und weiteren interessierten Personen Zugang zu Grundlagen und Praxis im Bereich des GwG
Aktualisiert: 2021-12-15
Autor:
My Chau Bachelard,
Corinne Berger,
Nadine Blattner Schmutz,
Marquard Christen,
Daniel Flühmann,
Patrick Frigo,
Andrew M. Garbarski,
Caroline Gaul,
Dominique Lea Gemperli,
Alexander Greter,
Regula Grunder,
Martin Hess,
Peter Ch Hsu,
Michael Isler,
Katrin Ivell,
Vivien Jain,
Sabine Kilgus,
Matthias Kuert,
Oliver M. Kunz,
Kaspar Landolt,
Stephanie Lienhard,
Paolo Losinger,
Bernhard Lötscher,
Matthias Lötscher,
Alain Macaluso,
Patrick K. Meyer,
Michael Mràz,
Thomas Müller-Tschumi,
Vera Naegeli,
Thomas Nagel,
Martin Neese,
Martin Peyer,
Gianni Porpiglia,
Nicolas Ramelet,
Lea Ruckstuhl,
Samuel Ryhner,
Nino Sievi,
David Vasella
Die Regelungsdichte im Bereich Compliance ist so hoch, dass es für viele Praktiker schwierig geworden ist, den Überblick zu behalten. Gleichzeitig mit der zunehmenden Regulierung ist auch die Rechtsdurchsetzung verschärft worden und die Risiken (Haftung, straf- und aufsichtsrechtliche Verfolgung) haben sich für die Unternehmen erhöht. Das vorliegende Werk bietet den Praktikern einen einfachen und leicht verständlichen Überblick über das Thema Compliance. Nebst einer Darstellung der regulatorischen Anforderungen für die Unternehmen werden die aufgrund der Sanktionsandrohungen materiell bedeutsamsten Rechtsgebiete Kartellrecht, Korruptionsrecht und die Regelungen über die Geldwäschereibekämpfung sowie die für diese Rechtsgebiete erforderlichen Compliance-Massnahmen dargestellt.
Aktualisiert: 2019-01-04
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