Das Thema «Geldwäscherei» oder «Geldwäsche» hat nichts von seiner Aktualität eingebüsst. Das organisierte Verbrechen verdient – vorab mit dem illegalen Drogenhandel – mehr Geld denn je. Die Drogenmafia ist darauf angewiesen, die Erträge möglichst schnell wieder in den Wirtschaftskreislauf einzuspeisen und ihnen einen scheinbar legalen Hintergrund zu verschaffen. Mehr und mehr wird die Abhängigkeit der legalen Wirtschaft vom bereits verfügbaren Geld des organisierten Verbrechens bewusst. Erst seit Kurzem wird aber erkannt, wie sehr die Wirtschaft in Gefahr steht, durch die Verflechtungen mit dem organisierten Verbrechen korrumpiert zu werden. Die internationalen Bemühungen zur Eindämmung der Geldwäscherei sind in letzter Zeit erheblich verstärkt worden: Die Wiener Betäubungsmittelkonvention, die Empfehlungen der Financial Action Task Force, die EG-Richtlinie gegen die Geldwäsche und eine Konvention des Europarates zum Thema setzen neue Massstäbe. In Deutschland, Österreich und dem Fürstentum Lichtenstein bestehen zum Teil erhebliche Lücken im Dispositiv gegen die Geldwäscherei. Die Schweiz – durch eine Reihe von Skandalen erschüttert – hat sich frühzeitig ein umfangreiches Programm gegen die Geldwäscherei gegeben. Die Schweizer Erfahrungen könnten von grossem Nutzen für die Nachbarstaaten sein. Das «Schweizer Modell» ist jedoch alles andere als unumstritten.
Aktualisiert: 2020-04-24
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Das Bankenwesen bildet auch heute noch den zentralen Sektor der Finanzwirtschaft in der Schweiz, selbst wenn in den letzten Jahren der Globalisierung der Finanzmärkte, der Entwicklung neuer Finanzinstrumente und der Ausweitung des Kreises der Effektenhändler neue Schwerpunkte entstanden sind, die ihrerseits den Einsatz des Gesetzgebers erforderten. Dieser bewährte Kommentar erläutert umfassend sowohl das Bankengesetz als auch die ergänzenden Verordnungsbestimmungen und Selbstregulierungen. Die Kombination aus dem Know-how namhafter Vertreter der Anwaltschaft/Bankenpraxis und wissenschaftlicher Kompetenz prägt dieses Standardwerk. Es bietet - Auskunft über die Praxis der FINMA und der gerichtlichen Instanzen zu den einschlägigen Fragen des Finanzmarktrechts; - Hinweise auf wichtige, auch abweichende Meinungen; - Stellungnahmen zu kontroversen Fragen inklusive Behördenpraxis. Zur Neuauflage Die 2. Auflage kommentiert neu u.a.: die am 1. März 2012 neu in Kraft gesetzten Bestimmungen über systemrelevante Banken ('Too big to fail'), das Sanierungsrecht und die Einlagensicherung, - zahlreiche mit der integrierten Aufsicht verbundene Änderungen (FINMAG), aber auch die seit 2005 erfolgten Anpassungen auf Verordnungsstufe, insbesondere das verschärfte Eigenmittelregime ('Basel III') und die neue Bankeninsolvenzverordnung der FINMA. Berücksichtigt werden selbstverständlich auch die neue Behördenpraxis und die in den letzten sieben Jahren erschienene Literatur. Der Fokus der Kommentierung liegt nach wie vor darauf, eine möglichst praxisnahe Anwendung des Gesetzes aufzuzeigen.
Aktualisiert: 2020-01-31
Autor:
Rashid Bahar,
Thomas Bauer,
Andrin Bernet,
Urs Bertschinger,
Philippe Bingert,
René Bösch,
Cédric Chapuis,
Christian Haas,
Olivier Hari,
Bernhard Heinemann,
Martin Hess,
Eva Hüpkes,
Martina Isler,
Vincent Jeanneret,
Davide Jermini,
Stephan Kesselbach,
Erwin Koller,
Stefan Krämer,
Eva Künzi Peditto,
Lorenzo Marazzotta,
Benedikt Maurenbrecher,
Patrick K. Meyer,
Stefan Meyer,
Thomas S Müller,
Markus R. Neuhaus,
Peter Ochsner,
Martin Peyer,
Daniel C. Pfiffner,
Tomas Poledna,
Pascal Portmann,
Urs Pulver (†),
Daniel Raun,
Thomas Reutter,
Robert Rilk,
Hans-Peter Schaad,
Hugo Schürmann,
Daniel Staehelin,
Othmar Strasser,
Günter Stratenwerth (†),
Eric Stupp,
Christiana Suhr Brunner,
Brigitte Umbach-Spahn,
Nedim Peter Vogt,
Rolf Watter,
Carole Wiederkehr Müller,
Christoph Winzeler,
Karl Wüthrich,
Andrea Zbinden
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