Die Schweiz ist international als Finanzdienstleistungsplatz bekannt und Anziehungspunkt für ausländisches Kapital. Das Geldwäschereigesetz (GwG) bezweckt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Es soll verhindern, dass Gelder aus verbrecherischen Quellen oder qualifizierten Steuervergehen in der Schweiz legalisiert werden. Daneben enthält das GwG verbindliche Sorgfaltspflichten für sämtliche Player des Finanzsektors.
Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem GwG und den Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) werden vereinzelt auch die Geldwäschereiverordnung (GwV) und die Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA) kommentiert. Weitere nationale und internationale Bestimmungen und Empfehlungen sind im Anhang aufgeführt.
Der Internationalität des Themas wird dadurch Rechnung getragen, dass die Kommentierung des GwG auch auf Englisch übersetzt und zahlreiche englischsprachige Erlasse enthalten sind.
Aktualisiert: 2023-06-12
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Corporate Compliance im nichtregulierten Bereich
Corporate Compliance ist der Ausganspunkt für regelkonformes und integres Handeln aller Organisationen, seien diese Aktiengesellschaften oder Stiftungen, börsenkotiert oder familiengeführt, internationale Weltkonzerne oder national operierende KMU. Die steigenden Anforderungen an eine zeitgemässe Corporate Compliance verlangen eine Weiterentwicklung der reinen regeltreuen Compliance zu einem wertebasierten Integritäts- und Compliance Management.
Der Fokus des Handbuchs liegt auf Corporate Compliance im nichtregulierten Bereich. Es ist von Praktikerinnen und Praktikern geschrieben und bietet konkrete Hilfestellungen für den Alltag anhand von Beispielen, Mustern und Checklisten.
- Verfasst von über 60 Expertinnen und Experten
- Mit Beispielen, Mustern und Checklisten
- Berücksichtigt anstehende Gesetzesnovellierungen
Aktualisiert: 2022-09-02
Autor:
Gemma Aiolfi,
Elke Baumann,
Simone Beckers,
Corinne Berger,
Cornel Borbély,
Daniel Lucien Bühr,
Christina Burri,
Panagiotis Chalioulias,
Leonardo Da Silva,
Andrea Martina Florin,
Friedrich Frank,
Viviane Gehri,
Alexander Ghazvinian,
Thomas Gromann,
Daniel Gysel,
Nicolas Hamdi,
Peter Henschel,
Roman Huber,
Doris Hutzler,
Joachim Jahn,
Marc Jean-Richard-dit-Bressel,
Eric-Serge Jeannet,
Andrea Jug-Höhener,
Christoph Klahold,
Katharina Kneisel,
Thomas Kremer,
Nicolas Leu,
Sara Licci,
Mark Livschitz,
Mirjam Loewe,
Roland Luchsinger,
Philipp Lüttmann,
Richard Magnan,
Niamh McDonald,
Cordula Meckenstock,
Sofie Melis,
Akif Mert,
Sandra Middel,
Volker Niederländer,
Daniel Nussbaumer,
Hannes Oswald-Brügel,
Guido Palazzo,
Charles Paré,
Marion Pester,
Rita Pikò,
Matthias Portmann,
Dominik Reichle,
Cédric Remund,
Sandrine Rudolf von Rohr,
Rolf Schilling,
Sandro Schönenberger,
Sascha Schönenberger,
Marc Schröder,
Annette Schüller,
Markus Schumacher,
Dominique Speekenbrink,
Jean-Marc Stucki,
Jerrold Howard Temko,
Daniel Thelesklaf,
Olivier Thormann,
Laurenz Uhl,
Katharina Weghmann,
Patrick Wellens,
Hiltrud Werner,
Marc Winiger
Die Schweiz ist international als Finanzdienstleistungsplatz bekannt und Anziehungspunkt für ausländisches Kapital. Das Geldwäschereigesetz (GwG) bezweckt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Es soll verhindern, dass Gelder aus verbrecherischen Quellen oder qualifizierten Steuervergehen in der Schweiz legalisiert werden. Daneben enthält das GwG verbindliche Sorgfaltspflichten für sämtliche Player des Finanzsektors.
Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem GwG und den Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) werden vereinzelt auch die Geldwäschereiverordnung (GwV) und die Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA) kommentiert. Weitere nationale und internationale Bestimmungen und Empfehlungen sind im Anhang aufgeführt.
Der Internationalität des Themas wird dadurch Rechnung getragen, dass die Kommentierung des GwG auch auf Englisch übersetzt und zahlreiche englischsprachige Erlasse enthalten sind.
Aktualisiert: 2020-08-14
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Mit Inkrafttreten des revidierten Geldwäschereigesetzes (GwG) am 1. Februar 2009 findet ein intensiver Prozess von Gesetzes- und Verordnungsänderungen im Bereich der Sorgfaltspflichten in der Schweiz seinen vorläufigen Abschluss. Die 2. Auflage des bewährten Kommentars trägt diesen umfangreichen Änderungen Rechnung.
Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem Geldwäschereigesetz (GwG) werden auch die Geldwäscherei-Verordnung Nr. 1 der FINMA (GwV-FINMA 1), die einschlägigen Bestimmungen des Strafgesetzbuches (StGB) sowie die neue Vereinbarung über die Sorgfaltspflichten der Banken (VSB 08) kommentiert. Weitere einschlägige Erlasse sind im Anhang aufgeführt.
Stand der Gesetzgebung: 1. Juli 2009
Änderungen bei den im Buch enthaltenen Erlassen können abgerufen werden unter: www.navigator.ch/updates
Aktualisiert: 2022-11-18
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Verhindern Sie Geldwäschefälle rechtzeitig! Dieser Leitfaden erläutert die notwendigen organisatorischen Maßnahmen – anhand zahlreicher realer Fälle und mit vielen Praxistipps und anschaulichen Grafiken.
I. Compliance: Grundlagen • Zielsetzungen • Regelwerk
II. Geldwäsche: Funktionsweise • Rechtsgrundlagen • Bekämpfung
III. Praxisbeispiele – Case Studies
• Bankensektor
• Versicherungssektor
• Vermittler- und Vertriebsschiene
• Internationale Geldwäsche-Typologien
IV. Anti-Money-Laundering (AML) Compliance –
Praktische Maßnahmen im Unternehmen
• Effiziente Compliance
– Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
– PEP Risk Management
– Group Compliance
• Compliance top to bottom
Das Expertenteam aus der Bank- und Beratungsbranche:
Andrea Cerne-Stark, Bernd Fletzberger, Elisabeth Florkowski, Alfred Fuchs, Rudolf Nikolaus Kellermayr, Katrin Ressnik, Daniel Thelesklaf, Bob Upton, Doris Wohlschlägl-Aschberger
Aktualisiert: 2021-12-02
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