Durch die Neuregelung des Geldwäscherechts werden die Geldwäschebeauftragten in den
Kreditinstituten vor neue Herausforderungen gestellt. Die Neustrukturierung des Geldwäschegesetzes
sowie die neue Geldtransferverordnung und das StUmgBG bringen neue Anforderungen
mit sich. Die Institute müssen sicherstellen, dass sie alle geldwäscherechtlichen
Vorgaben und Vorschriften beachtet sowie diese institutsindividuell umgesetzt haben. Ein
säulenübergreifendes Autorenteam erfahrener Geldwäschebeauftagter, interner Revisoren
und Wirtschaftsprüfer erörtert die in der Praxis entstehenden Auslegungsprobleme mit den
geldwäscherechtlichen Anforderungen und gibt zielführende Umsetzungshinweise. Im
Einzelnen werden folgende Schwerpunkte behandelt:
• Überblick der Neuregelungen aus der 4. EU-Geldwäscherichtlinie,
• Anpassung der institutsspezifischen Risikoanalyse an veränderte Gefährdungslagen und
rechtliche Vorgaben,
• die Risikoanalyse als Basis für die Implementierung von Präventionsmaßnahmen und des
Jahreskontrollplans,
• angemessene Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche und Betrug (u. a. Research- und
Monitoringssysteme, Prüfungshandlungen des Beauftragten, Verdachtsmeldewesen,
Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter),
• erweiterte Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Risikomanagements,
• risikoorientierte Prüfung und Beurteilung des internen Geldwäsche-Gefährdungsbereichs
aus Sicht der internen und externen Revision.
Dieses umfangreich überarbeitete Praktikerhandbuch richtet sich sowohl an die Beauftragten
der Institute als auch an die Interne Revision.
Aktualisiert: 2023-06-29
> findR *
Durch die Neuregelung des Geldwäscherechts werden die Geldwäschebeauftragten in den
Kreditinstituten vor neue Herausforderungen gestellt. Die Neustrukturierung des Geldwäschegesetzes
sowie die neue Geldtransferverordnung und das StUmgBG bringen neue Anforderungen
mit sich. Die Institute müssen sicherstellen, dass sie alle geldwäscherechtlichen
Vorgaben und Vorschriften beachtet sowie diese institutsindividuell umgesetzt haben. Ein
säulenübergreifendes Autorenteam erfahrener Geldwäschebeauftagter, interner Revisoren
und Wirtschaftsprüfer erörtert die in der Praxis entstehenden Auslegungsprobleme mit den
geldwäscherechtlichen Anforderungen und gibt zielführende Umsetzungshinweise. Im
Einzelnen werden folgende Schwerpunkte behandelt:
• Überblick der Neuregelungen aus der 4. EU-Geldwäscherichtlinie,
• Anpassung der institutsspezifischen Risikoanalyse an veränderte Gefährdungslagen und
rechtliche Vorgaben,
• die Risikoanalyse als Basis für die Implementierung von Präventionsmaßnahmen und des
Jahreskontrollplans,
• angemessene Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche und Betrug (u. a. Research- und
Monitoringssysteme, Prüfungshandlungen des Beauftragten, Verdachtsmeldewesen,
Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter),
• erweiterte Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Risikomanagements,
• risikoorientierte Prüfung und Beurteilung des internen Geldwäsche-Gefährdungsbereichs
aus Sicht der internen und externen Revision.
Dieses umfangreich überarbeitete Praktikerhandbuch richtet sich sowohl an die Beauftragten
der Institute als auch an die Interne Revision.
Aktualisiert: 2023-06-29
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Durch die Neuregelung des Geldwäscherechts werden die Geldwäschebeauftragten in den
Kreditinstituten vor neue Herausforderungen gestellt. Die Neustrukturierung des Geldwäschegesetzes
sowie die neue Geldtransferverordnung und das StUmgBG bringen neue Anforderungen
mit sich. Die Institute müssen sicherstellen, dass sie alle geldwäscherechtlichen
Vorgaben und Vorschriften beachtet sowie diese institutsindividuell umgesetzt haben. Ein
säulenübergreifendes Autorenteam erfahrener Geldwäschebeauftagter, interner Revisoren
und Wirtschaftsprüfer erörtert die in der Praxis entstehenden Auslegungsprobleme mit den
geldwäscherechtlichen Anforderungen und gibt zielführende Umsetzungshinweise. Im
Einzelnen werden folgende Schwerpunkte behandelt:
• Überblick der Neuregelungen aus der 4. EU-Geldwäscherichtlinie,
• Anpassung der institutsspezifischen Risikoanalyse an veränderte Gefährdungslagen und
rechtliche Vorgaben,
• die Risikoanalyse als Basis für die Implementierung von Präventionsmaßnahmen und des
Jahreskontrollplans,
• angemessene Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche und Betrug (u. a. Research- und
Monitoringssysteme, Prüfungshandlungen des Beauftragten, Verdachtsmeldewesen,
Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter),
• erweiterte Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Risikomanagements,
• risikoorientierte Prüfung und Beurteilung des internen Geldwäsche-Gefährdungsbereichs
aus Sicht der internen und externen Revision.
Dieses umfangreich überarbeitete Praktikerhandbuch richtet sich sowohl an die Beauftragten
der Institute als auch an die Interne Revision.
Aktualisiert: 2023-06-29
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Zum Werk
In diesem Buch wird das System der Banken- und Wertpapieraufsicht in Deutschland grundlegend dargestellt, wobei auch auf neuere Entwicklungen und Schwerpunktverschiebungen innerhalb der letzten Jahre eingegangen wird.
Es wird ein fundierter Überblick über alle wesentlichen Aspekte der Banken- und Wertpapieraufsicht gegeben, wobei Zusammenhänge aufgezeigt und Entwicklungstendenzen beschrieben werden.
Das Werk dient dem fachlichen Einstieg in die Materie oder der Auffrischung von bestehendem Wissen. Durch die Beschränkung auf Grundlagen bleibt das Werk leicht verständlich, ohne dabei oberflächlich zu sein, so dass es sich letztlich um ein Basiswerk mit weiterführenden Hinweisen für ein vertieftes Literaturstudium handelt. In jedem Abschnitt werden auch die Bedürfnisse der Praxis im Blick behalten.
Vorteile auf einen BlickPraxisorientierungVermittlung der Grundlagensystematischer Überblick
Zur Neuauflage
Die vollständig überarbeitete Neuauflage bildet die aktuellen regulatorischen Neuerungen auf europäischer wie auch nationaler Ebene ab. So wird neben den umfassenden wertpapierrechtlichen Änderungen in Folge der MiFID II/MiFIR auch auf die Anpassungen durch die 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie die PSD II eingegangen. Ein Fokus der Neuauflage liegt nicht zuletzt auf aktuellen Fragen der MaRisk.
Zielgruppe
Für Rechtsanwaltschaft, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken, Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaften sowie Studierende und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die sich einen Überblick über die Thematik verschaffen möchten.
Aktualisiert: 2023-05-05
Autor:
Dirk Auerbach,
Tobias Bauerfeind,
Andreas Cremer,
Alexander Gebhard,
Julia Gimbel,
Barbara Musiol,
Gil Opher,
Thomas Reimann,
Eva Maria Rieger,
Jens Schmidt,
Thorsten Voß
Zum Werk
In diesem Buch wird das System der Banken- und Wertpapieraufsicht in Deutschland grundlegend dargestellt, wobei auch auf neuere Entwicklungen und Schwerpunktverschiebungen innerhalb der letzten Jahre eingegangen wird.
Es wird ein fundierter Überblick über alle wesentlichen Aspekte der Banken- und Wertpapieraufsicht gegeben, wobei Zusammenhänge aufgezeigt und Entwicklungstendenzen beschrieben werden.
Das Werk dient dem fachlichen Einstieg in die Materie oder der Auffrischung von bestehendem Wissen. Durch die Beschränkung auf Grundlagen bleibt das Werk leicht verständlich, ohne dabei oberflächlich zu sein, so dass es sich letztlich um ein Basiswerk mit weiterführenden Hinweisen für ein vertieftes Literaturstudium handelt. In jedem Abschnitt werden auch die Bedürfnisse der Praxis im Blick behalten.
Vorteile auf einen BlickPraxisorientierungVermittlung der Grundlagensystematischer Überblick
Zur Neuauflage
Die vollständig überarbeitete Neuauflage bildet die aktuellen regulatorischen Neuerungen auf europäischer wie auch nationaler Ebene ab. So wird neben den umfassenden wertpapierrechtlichen Änderungen in Folge der MiFID II/MiFIR auch auf die Anpassungen durch die 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie die PSD II eingegangen. Ein Fokus der Neuauflage liegt nicht zuletzt auf aktuellen Fragen der MaRisk.
Zielgruppe
Für Rechtsanwaltschaft, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken, Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaften sowie Studierende und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die sich einen Überblick über die Thematik verschaffen möchten.
Aktualisiert: 2023-05-04
Autor:
Dirk Auerbach,
Tobias Bauerfeind,
Andreas Cremer,
Alexander Gebhard,
Julia Gimbel,
Barbara Musiol,
Gil Opher,
Thomas Reimann,
Eva Maria Rieger,
Jens Schmidt,
Thorsten Voß
Durch die Neuregelung des Geldwäscherechts werden die Geldwäschebeauftragten in den
Kreditinstituten vor neue Herausforderungen gestellt. Die Neustrukturierung des Geldwäschegesetzes
sowie die neue Geldtransferverordnung und das StUmgBG bringen neue Anforderungen
mit sich. Die Institute müssen sicherstellen, dass sie alle geldwäscherechtlichen
Vorgaben und Vorschriften beachtet sowie diese institutsindividuell umgesetzt haben. Ein
säulenübergreifendes Autorenteam erfahrener Geldwäschebeauftagter, interner Revisoren
und Wirtschaftsprüfer erörtert die in der Praxis entstehenden Auslegungsprobleme mit den
geldwäscherechtlichen Anforderungen und gibt zielführende Umsetzungshinweise. Im
Einzelnen werden folgende Schwerpunkte behandelt:
• Überblick der Neuregelungen aus der 4. EU-Geldwäscherichtlinie,
• Anpassung der institutsspezifischen Risikoanalyse an veränderte Gefährdungslagen und
rechtliche Vorgaben,
• die Risikoanalyse als Basis für die Implementierung von Präventionsmaßnahmen und des
Jahreskontrollplans,
• angemessene Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche und Betrug (u. a. Research- und
Monitoringssysteme, Prüfungshandlungen des Beauftragten, Verdachtsmeldewesen,
Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter),
• erweiterte Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Risikomanagements,
• risikoorientierte Prüfung und Beurteilung des internen Geldwäsche-Gefährdungsbereichs
aus Sicht der internen und externen Revision.
Dieses umfangreich überarbeitete Praktikerhandbuch richtet sich sowohl an die Beauftragten
der Institute als auch an die Interne Revision.
Aktualisiert: 2020-02-05
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Zum Werk
Im Banken- und Wertpapierbereich schreitet die Regulierung stetig voran, so dass aufgrund der immer kürzer werdenden Regelungszyklen und der hohen Regulierungsdichte schnell ein Überblick über systematische Zusammenhänge im Aufsichtsrecht verloren geht. Hinzu kommt der stetig wachsende Einfluss internationaler Entwicklungen, seien es Äußerungen von Fachgremien oder gemeinschaftsrechtliche Vorgaben.
In diesem Buch wird das System der Banken- und Wertpapieraufsicht in Deutschland grundlegend dargestellt, wobei auch auf neuere Entwicklungen und Schwerpunktverschiebungen innerhalb der letzten Jahre eingegangen wird.
In die wichtigsten Themen wird ein fundierter Einblick gegeben, wobei Zusammenhänge aufgezeigt und Entwicklungstendenzen beschrieben werden.
Überblicksartig werden die wichtigsten Themen aus dem Bereich der Banken- und Wertpapieraufsicht dargestellt. Das Werk dient dem fachlichen Einstieg in die Materie und wendet sich an Zielgruppen, die bislang noch nicht oder nur in eingeschränktem Maße mit den regulatorischen Rahmenbedingungen des Bank- und Wertpapiergeschäfts in Berührung gekommen sind. Durch die Beschränkung auf Grundlagen bleibt das Werk leicht verständlich, ohne dabei oberflächlich zu sein, so dass es sich letztlich um ein Basiswerk mit weiterführenden Hinweisen für ein vertieftes Literaturstudium handelt. In jedem Abschnitt werden auch die Bedürfnisse der Praxis im Blick behalten.
Vorteile auf einen Blick
- Praxisorientierung
- Vermittlung der Grundlagen
- systematischer Überblick
Zum Autor
Dirk Auerbach ist Partner im Bereich Regulatory Financial Services der KPMG AG, Frankfurt am Main und Mitherausgeber des Werkes Schwennicke/Auerbach, Kommentar zum KWG.
Zielgruppe
Für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Bankmitarbeiter, Mitarbeiter in Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaften sowie Studierende und Berufseinsteiger, die sich einen Überblick über die Thematik verschaffen möchten.
Aktualisiert: 2023-03-10
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