Das Handbuch zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bietet eine umfassende Darstellung der beiden Themenbereiche und richtet sich an alle Verpflichteten in Österreich, die im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig sind, wie etwa Kredit- oder Finanzinstitute sowie Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Der Autor legt dabei besonderen Wert auf praxisnahe Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen.
Im Handbuch wird zunächst die historische Entwicklung der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung näher ausgeführt. Im Anschluss werden die Risikoanalyse auf Unternehmens- und Einzelkundenebene sowie die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) behandelt. Des Weiteren wird das Erfordernis der risikobasierten Einholung von KYCC-Informationen dargestellt und aufgezeigt, dass es im Einzelfall zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden erforderlich sein kann, auch die Geschäftspartner eines Kunden einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf Informationen bzw Unterlagen zu diesen einzuholen.
Insgesamt ist das Handbuch ein unverzichtbarer Leitfaden für all jene, die sich mit dem Thema der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen. Es bietet einen praxisnahen Einblick in die Thematik und trägt dazu bei, eine wirksame und effektive Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei sämtlichen Verpflichteten sicherzustellen.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Das Handbuch zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bietet eine umfassende Darstellung der beiden Themenbereiche und richtet sich an alle Verpflichteten in Österreich, die im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig sind, wie etwa Kredit- oder Finanzinstitute sowie Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Der Autor legt dabei besonderen Wert auf praxisnahe Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen.
Im Handbuch wird zunächst die historische Entwicklung der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung näher ausgeführt. Im Anschluss werden die Risikoanalyse auf Unternehmens- und Einzelkundenebene sowie die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) behandelt. Des Weiteren wird das Erfordernis der risikobasierten Einholung von KYCC-Informationen dargestellt und aufgezeigt, dass es im Einzelfall zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden erforderlich sein kann, auch die Geschäftspartner eines Kunden einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf Informationen bzw Unterlagen zu diesen einzuholen.
Insgesamt ist das Handbuch ein unverzichtbarer Leitfaden für all jene, die sich mit dem Thema der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen. Es bietet einen praxisnahen Einblick in die Thematik und trägt dazu bei, eine wirksame und effektive Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei sämtlichen Verpflichteten sicherzustellen.
Aktualisiert: 2023-06-06
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Das Handbuch zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bietet eine umfassende Darstellung der beiden Themenbereiche und richtet sich an alle Verpflichteten in Österreich, die im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig sind, wie etwa Kredit- oder Finanzinstitute sowie Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Der Autor legt dabei besonderen Wert auf praxisnahe Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen.
Im Handbuch wird zunächst die historische Entwicklung der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung näher ausgeführt. Im Anschluss werden die Risikoanalyse auf Unternehmens- und Einzelkundenebene sowie die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) behandelt. Des Weiteren wird das Erfordernis der risikobasierten Einholung von KYCC-Informationen dargestellt und aufgezeigt, dass es im Einzelfall zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden erforderlich sein kann, auch die Geschäftspartner eines Kunden einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf Informationen bzw Unterlagen zu diesen einzuholen.
Insgesamt ist das Handbuch ein unverzichtbarer Leitfaden für all jene, die sich mit dem Thema der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen. Es bietet einen praxisnahen Einblick in die Thematik und trägt dazu bei, eine wirksame und effektive Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei sämtlichen Verpflichteten sicherzustellen.
Aktualisiert: 2023-06-06
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Die Gesetzessammlung beinhaltet folgende Gesetze:
• Finanzstrafgesetz
• Bundesabgabenordnung
• Verwaltungsstrafgesetz 1991
• Verbandsverantwortlichkeitsgesetz
• Strafgesetzbuch
• Strafprozeßordnung 1975
• Produktpirateriegesetz 2020
• Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984
• Kartellgesetz 2005
• Unternehmensgesetzbuch
• Zahlungsdienstegesetz 2018 (Auszüge)
• Börsegesetz 2018 (Auszüge)
• Kapitalmarktgesetz 2019 (Auszüge)
• Immobilien-Investmentfondsgesetz (Auszüge)
• Investmentfondsgesetz 2011 (Auszüge)
• Konsumentenschutzgesetz (Auszüge)
• Sanktionengesetz 2010
• Außenwirtschaftsgesetz 2011
• Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
• Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz
• Kontenregister- und Konteneinschaugesetz
• Kapitalabfluss-Meldegesetz
• Gewerbeordnung 1994 (Auszüge)
• Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (Auszüge)
• Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 (Auszüge)
• Zollrechts-Durchführungsgesetz (Auszüge)
• E-Geldgesetz 2010 (Auszüge)
• Internationale Gesetzestexte
sowie
• 4., 5. und 6. EU-GW-RL
• u.a.
Aktualisiert: 2022-07-29
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Die Gesetzessammlung beinhaltet folgende Gesetze:
• Finanzstrafgesetz
• Bundesabgabenordnung
• Verwaltungsstrafgesetz 1991
• Verbandsverantwortlichkeitsgesetz
• Strafgesetzbuch
• Strafprozeßordnung 1975
• Produktpirateriegesetz 2020
• Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984
• Kartellgesetz 2005
• Unternehmensgesetzbuch
• Zahlungsdienstegesetz 2018 (Auszüge)
• Börsegesetz 2018 (Auszüge)
• Kapitalmarktgesetz 2019 (Auszüge)
• Immobilien-Investmentfondsgesetz (Auszüge)
• Investmentfondsgesetz 2011 (Auszüge)
• Konsumentenschutzgesetz (Auszüge)
• Sanktionengesetz 2010
• Außenwirtschaftsgesetz 2011
• Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
• Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz
• Kontenregister- und Konteneinschaugesetz
• Kapitalabfluss-Meldegesetz
• Gewerbeordnung 1994 (Auszüge)
• Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (Auszüge)
• Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 (Auszüge)
• Zollrechts-Durchführungsgesetz (Auszüge)
• E-Geldgesetz 2010 (Auszüge)
• Internationale Gesetzestexte
sowie
• 4., 5. und 6. EU-GW-RL
• u.a.
Aktualisiert: 2022-05-09
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Seit der 3. EU-Geldwäscherichtlinie haben die Verpflichtungen der Finanzbranche aber auch anderer Berufsgruppen wie rechtsberatender Berufe, Wirtschaftsprüfer oder bestimmter Gewerbe betreffend die Sorgfaltspflichten zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention EU-weit nachhaltig und stetig zugenommen. Mit diesem Praxishandbuch zum österr. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz sollen praktische Anregungen und Hilfestellungen zur Umsetzung eines weit gefassten und damit auch breiter Interpretation zugänglichen Gesetzes aufgezeigt und damit den Verpflichteten am Finanzmarkt die Umsetzung der sie treffenden Sorgfaltspflichten erleichtert werden.
Das Praxishandbuch richtet sich aber auch an alle Berufsgruppen, die ähnliche Sorgfaltspflichten aufgrund der sie treffenden Sondergesetze haben, und soll diesen ebenfalls eine Stütze für eine praxisgerechte Umsetzung von präventiven Maßnahmen geben. Auch Geschäftspartner von Verpflichteten sollen Anregungen und Hilfestellungen für die Geschäftsabwicklung mit Verpflichteten erhalten.
Aktualisiert: 2022-01-03
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