Aktualisiert: 2023-06-30
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Handbuch Unternehmensstrafrecht
Schlüsselwort: Geldwäscherei
Handbuch Unternehmensstrafrecht
Handbuch Unternehmensstrafrecht
Bankwesengesetz – BWG Kommentar
Bankwesengesetz – BWG Kommentar
Bankwesengesetz – BWG Kommentar
Milde Gaben
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-06-27
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Milde Gaben
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-06-27
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Milde Gaben
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-06-16
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Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in Österreich
Das Handbuch zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bietet eine umfassende Darstellung der beiden Themenbereiche und richtet sich an alle Verpflichteten in Österreich, die im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig sind, wie etwa Kredit- oder Finanzinstitute sowie Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Der Autor legt dabei besonderen Wert auf praxisnahe Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen.
Im Handbuch wird zunächst die historische Entwicklung der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung näher ausgeführt. Im Anschluss werden die Risikoanalyse auf Unternehmens- und Einzelkundenebene sowie die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) behandelt. Des Weiteren wird das Erfordernis der risikobasierten Einholung von KYCC-Informationen dargestellt und aufgezeigt, dass es im Einzelfall zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden erforderlich sein kann, auch die Geschäftspartner eines Kunden einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf Informationen bzw Unterlagen zu diesen einzuholen.
Insgesamt ist das Handbuch ein unverzichtbarer Leitfaden für all jene, die sich mit dem Thema der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen. Es bietet einen praxisnahen Einblick in die Thematik und trägt dazu bei, eine wirksame und effektive Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei sämtlichen Verpflichteten sicherzustellen.
Aktualisiert: 2023-06-15
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GwG Kommentar / AMLA Commentary
Die Schweiz ist international als Finanzdienstleistungsplatz bekannt und Anziehungspunkt für ausländisches Kapital. Das Geldwäschereigesetz (GwG) bezweckt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Es soll verhindern, dass Gelder aus verbrecherischen Quellen oder qualifizierten Steuervergehen in der Schweiz legalisiert werden. Daneben enthält das GwG verbindliche Sorgfaltspflichten für sämtliche Player des Finanzsektors.
Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem GwG und den Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) werden vereinzelt auch die Geldwäschereiverordnung (GwV) und die Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA) kommentiert. Weitere nationale und internationale Bestimmungen und Empfehlungen sind im Anhang aufgeführt.
Der Internationalität des Themas wird dadurch Rechnung getragen, dass die Kommentierung des GwG auch auf Englisch übersetzt und zahlreiche englischsprachige Erlasse enthalten sind.
Aktualisiert: 2023-06-12
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Banking Today – Bankwesen und Zahlungsverkehr
Banking Today
Modular, praxisbezogen und aktuell vermitteln die 17 Lernhefte und die darauf abgestimmten E-Learning-Komponenten fundiertes Bankenwissen nach neuesten didaktischen Erkenntnissen.
Banking Today ist für einen vielvältigen Einsatz konzipiert. Vom Selbststudium bis zur vollständigen Integration in organiserte Lerneinheiten ist alles möglich.
Inhalt:
Die Bank 1 - Einführung in die Welt der Banken
Die Bank 2 - Regulierung, Compliance, Jahresrechnung und Riskmanagment
Geldwäscherei
Passivgeschäft
Basisdienstleistungen
Die Schweizerische Nationalbank.
Aktualisiert: 2023-06-08
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Banking Today – Bankwesen und Zahlungsverkehr
Banking Today
Modular, praxisbezogen und aktuell vermitteln die 17 Lernhefte und die darauf abgestimmten E-Learning-Komponenten fundiertes Bankenwissen nach neuesten didaktischen Erkenntnissen.
Banking Today ist für einen vielvältigen Einsatz konzipiert. Vom Selbststudium bis zur vollständigen Integration in organiserte Lerneinheiten ist alles möglich.
Inhalt:
Die Bank 1 - Einführung in die Welt der Banken
Die Bank 2 - Regulierung, Compliance, Jahresrechnung und Riskmanagment
Geldwäscherei
Passivgeschäft
Basisdienstleistungen
Die Schweizerische Nationalbank.
Aktualisiert: 2023-06-08
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Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in Österreich
Das Handbuch zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bietet eine umfassende Darstellung der beiden Themenbereiche und richtet sich an alle Verpflichteten in Österreich, die im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig sind, wie etwa Kredit- oder Finanzinstitute sowie Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Der Autor legt dabei besonderen Wert auf praxisnahe Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen.
Im Handbuch wird zunächst die historische Entwicklung der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung näher ausgeführt. Im Anschluss werden die Risikoanalyse auf Unternehmens- und Einzelkundenebene sowie die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) behandelt. Des Weiteren wird das Erfordernis der risikobasierten Einholung von KYCC-Informationen dargestellt und aufgezeigt, dass es im Einzelfall zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden erforderlich sein kann, auch die Geschäftspartner eines Kunden einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf Informationen bzw Unterlagen zu diesen einzuholen.
Insgesamt ist das Handbuch ein unverzichtbarer Leitfaden für all jene, die sich mit dem Thema der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen. Es bietet einen praxisnahen Einblick in die Thematik und trägt dazu bei, eine wirksame und effektive Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei sämtlichen Verpflichteten sicherzustellen.
Aktualisiert: 2023-06-06
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Milde Gaben
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-06-05
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Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in Österreich
Das Handbuch zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bietet eine umfassende Darstellung der beiden Themenbereiche und richtet sich an alle Verpflichteten in Österreich, die im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig sind, wie etwa Kredit- oder Finanzinstitute sowie Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Der Autor legt dabei besonderen Wert auf praxisnahe Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen.
Im Handbuch wird zunächst die historische Entwicklung der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung näher ausgeführt. Im Anschluss werden die Risikoanalyse auf Unternehmens- und Einzelkundenebene sowie die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) behandelt. Des Weiteren wird das Erfordernis der risikobasierten Einholung von KYCC-Informationen dargestellt und aufgezeigt, dass es im Einzelfall zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden erforderlich sein kann, auch die Geschäftspartner eines Kunden einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf Informationen bzw Unterlagen zu diesen einzuholen.
Insgesamt ist das Handbuch ein unverzichtbarer Leitfaden für all jene, die sich mit dem Thema der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen. Es bietet einen praxisnahen Einblick in die Thematik und trägt dazu bei, eine wirksame und effektive Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei sämtlichen Verpflichteten sicherzustellen.
Aktualisiert: 2023-06-06
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Milde Gaben
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-06-05
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Strafverteidigung!
Zentrales Thema ist die Wichtigkeit der Strafverteidigung in Europa. Neue Strafbarkeiten durch Europa und neue strafprozessuale Maßnahmen und Ermittlungen sowie ein "rechtsvergleichender" Erfahrungsaustausch zur Pflichtverteidigung bilden inhaltliche Schwerpunkte, ebenso der Richtervorbehalt und die europäische Ermittlungsanordnung. Schließlich wird noch der Frage nachgegangen, ob es sich bei Maßnahmen und Maßregeln um das "Stiefkind" der Verteidigung handelt.
Aktualisiert: 2023-06-02
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Der Pate von Zug
Mafiosi, Morde und Moneten.
Eigentlich wollte Daniel Garvey den Sommer genießen. Doch ein brutaler Mord an einem hochrangigen Ex-Militär und das spurlose Verschwinden seiner Freundin Anna zwingen ihn dazu, sich mit einem kompromisslosen Gegner anzulegen: dem Organisierten Verbrechen. Waffendeals, Geldwäsche und sonstige schmutzige Geschäfte – Garvey ist mittendrin. Als ob das nicht genug wäre, holt ihn auch noch ein Schatten aus seiner Vergangenheit ein, den er lieber unter einem schweren Stein begraben wüsste . . .
Aktualisiert: 2023-06-02
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Milde Gaben
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-06-02
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Bücher zum Thema Geldwäscherei
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