Zum Werk
Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu besonderen Aufgaben einschließlich Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
Zielgruppe
Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu besonderen Aufgaben einschließlich Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
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Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
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Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu besonderen Aufgaben einschließlich Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
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Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
Zielgruppe
Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht – auch rechtsvergleichend – die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht – auch rechtsvergleichend – die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht – auch rechtsvergleichend – die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Aktualisiert: 2023-06-29
Autor:
Tadeh Amirian,
Michael Binder,
Julian Blöchl,
Matthias Blume,
Tobias Böhm,
Markus Dellinger,
Norman Eichinger,
Maria-Luise Fellner,
Claudia Greda,
Alexander Gruber,
Michael Höllerer,
Hans Gideon Jabloner,
Daniela Jaros,
Peter Jedlicka,
Christoph Johler,
Georg John,
Michael Kaden,
Stephan Karas,
Bettina Kastner,
Jürgen Keßler,
Bernhard Koch,
Georg Krakow,
Katharina Künzel,
Wolfgang Lackner,
Christoph Lehner,
Cornelia Leitner,
Bettina Martetschläger,
Georg Merc,
Ingrid Nemetz,
Julia Neuberger,
Bernd Oexle,
Markus Öhlinger,
Andreas Pangl,
Arnulf Perkounigg,
Christian Pomper,
Christian-A. Proschak,
Birgit Puck,
Stefan Puhm,
Alexander Putzer,
Johannes Rehulka,
Sonja Reiher,
Artur Reisenberger,
Barbara Reisenhofer,
Katrin Ressnik,
Roland Salomon,
Julia Schellner,
Andreas Schirk,
Thomas Schmatzberger,
Robert Schmidbauer,
Thomas Schneckenleitner,
Alfred Schramm,
Matthias Schroth,
Marc Schuett,
Christine Siegl,
Guido Sopp,
Matthias Spitzer,
Gerhard Stecher,
Georg Steinböck,
Phillip Stempkowski,
Thomas Stern,
Julia Told,
Reinhard Trinkl,
Karin Turner-Hrdlicka,
Dagmar Urbanek,
Dietmar Wagner,
Markus Waldherr,
Wolfgang Wieshofer,
Michael Wittenburg,
Felix Zangerle,
Johannes Zollner
Aktualisiert: 2023-06-29
Autor:
Tadeh Amirian,
Michael Binder,
Julian Blöchl,
Matthias Blume,
Tobias Böhm,
Markus Dellinger,
Norman Eichinger,
Maria-Luise Fellner,
Claudia Greda,
Alexander Gruber,
Michael Höllerer,
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Michael Kaden,
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Bettina Kastner,
Jürgen Keßler,
Bernhard Koch,
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Markus Öhlinger,
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Phillip Stempkowski,
Thomas Stern,
Julia Told,
Reinhard Trinkl,
Karin Turner-Hrdlicka,
Dagmar Urbanek,
Dietmar Wagner,
Markus Waldherr,
Wolfgang Wieshofer,
Michael Wittenburg,
Felix Zangerle,
Johannes Zollner
Die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen steht unverändert im Fokus des Gesetzgebers und der Aufsicht. Im Jahrestakt erfolgt mittlerweile die Anpassung des deutschen Geldwäscherechts.
2017 war geprägt von der Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, in 2018 veröffentlichte die BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise und nunmehr erfolgt die Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht. Unverändert haben die Jahresabschlussprüfer und die Internen Revisionsfunktionen von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten diese Themenkomplexe regelmäßig zu prüfen und die Geldwäsche-/Betrugsbeauftragten fortlaufend eigene Kontroll- und Überwachungshandlungen risikoorientiert vorzunehmen.
Ein erfahrener Compliance Officer, drei interne Revisoren und zwei externe Prüfer setzen sich in der 4. Auflage des "Bearbeitungs- und Prüfungsleitfadens zur risikoorientierten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen" mit kontroll-, überwachungs- und prüfungsrelevanten Aspekten auseinander.
Zahlreiche Checklisten am Ende der einzelnen Kapitel unterstützen sowohl die Kontroll- und Überwachungstätigkeiten der „zentralen Stelle“ des Geldwäsche- bzw. Compliance-Beauftragten im Rahmen des IKS wie auch die Prüfungstätigkeit der Internen Revision.
Beachten Sie aufgrund der laufenden rechtlichen Neuerungen bitte den Bearbeitungsstand der einzelnen Kapitel: 30.10.2019.
Aktualisiert: 2023-06-29
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Die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen steht unverändert im Fokus des Gesetzgebers und der Aufsicht. Im Jahrestakt erfolgt mittlerweile die Anpassung des deutschen Geldwäscherechts.
2017 war geprägt von der Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, in 2018 veröffentlichte die BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise und nunmehr erfolgt die Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht. Unverändert haben die Jahresabschlussprüfer und die Internen Revisionsfunktionen von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten diese Themenkomplexe regelmäßig zu prüfen und die Geldwäsche-/Betrugsbeauftragten fortlaufend eigene Kontroll- und Überwachungshandlungen risikoorientiert vorzunehmen.
Ein erfahrener Compliance Officer, drei interne Revisoren und zwei externe Prüfer setzen sich in der 4. Auflage des "Bearbeitungs- und Prüfungsleitfadens zur risikoorientierten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen" mit kontroll-, überwachungs- und prüfungsrelevanten Aspekten auseinander.
Zahlreiche Checklisten am Ende der einzelnen Kapitel unterstützen sowohl die Kontroll- und Überwachungstätigkeiten der „zentralen Stelle“ des Geldwäsche- bzw. Compliance-Beauftragten im Rahmen des IKS wie auch die Prüfungstätigkeit der Internen Revision.
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Aktualisiert: 2023-06-29
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Die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen steht unverändert im Fokus des Gesetzgebers und der Aufsicht. Im Jahrestakt erfolgt mittlerweile die Anpassung des deutschen Geldwäscherechts.
2017 war geprägt von der Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, in 2018 veröffentlichte die BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise und nunmehr erfolgt die Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht. Unverändert haben die Jahresabschlussprüfer und die Internen Revisionsfunktionen von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten diese Themenkomplexe regelmäßig zu prüfen und die Geldwäsche-/Betrugsbeauftragten fortlaufend eigene Kontroll- und Überwachungshandlungen risikoorientiert vorzunehmen.
Ein erfahrener Compliance Officer, drei interne Revisoren und zwei externe Prüfer setzen sich in der 4. Auflage des "Bearbeitungs- und Prüfungsleitfadens zur risikoorientierten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen" mit kontroll-, überwachungs- und prüfungsrelevanten Aspekten auseinander.
Zahlreiche Checklisten am Ende der einzelnen Kapitel unterstützen sowohl die Kontroll- und Überwachungstätigkeiten der „zentralen Stelle“ des Geldwäsche- bzw. Compliance-Beauftragten im Rahmen des IKS wie auch die Prüfungstätigkeit der Internen Revision.
Beachten Sie aufgrund der laufenden rechtlichen Neuerungen bitte den Bearbeitungsstand der einzelnen Kapitel: 30.10.2019.
Aktualisiert: 2023-06-29
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Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu besonderen Aufgaben einschließlich Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
Zielgruppe
Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
Aktualisiert: 2023-06-29
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Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu besonderen Aufgaben einschließlich Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
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Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
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Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
Aktualisiert: 2023-06-29
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Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
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Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
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Aktualisiert: 2023-06-29
Autor:
Tadeh Amirian,
Michael Binder,
Julian Blöchl,
Matthias Blume,
Tobias Böhm,
Markus Dellinger,
Norman Eichinger,
Maria-Luise Fellner,
Claudia Greda,
Alexander Gruber,
Michael Höllerer,
Hans Gideon Jabloner,
Daniela Jaros,
Peter Jedlicka,
Christoph Johler,
Georg John,
Michael Kaden,
Stephan Karas,
Bettina Kastner,
Jürgen Keßler,
Bernhard Koch,
Georg Krakow,
Katharina Künzel,
Wolfgang Lackner,
Christoph Lehner,
Cornelia Leitner,
Bettina Martetschläger,
Georg Merc,
Ingrid Nemetz,
Julia Neuberger,
Bernd Oexle,
Markus Öhlinger,
Andreas Pangl,
Arnulf Perkounigg,
Christian Pomper,
Christian-A. Proschak,
Birgit Puck,
Stefan Puhm,
Alexander Putzer,
Johannes Rehulka,
Sonja Reiher,
Artur Reisenberger,
Barbara Reisenhofer,
Katrin Ressnik,
Roland Salomon,
Julia Schellner,
Andreas Schirk,
Thomas Schmatzberger,
Robert Schmidbauer,
Thomas Schneckenleitner,
Alfred Schramm,
Matthias Schroth,
Marc Schuett,
Christine Siegl,
Guido Sopp,
Matthias Spitzer,
Gerhard Stecher,
Georg Steinböck,
Phillip Stempkowski,
Thomas Stern,
Julia Told,
Reinhard Trinkl,
Karin Turner-Hrdlicka,
Dagmar Urbanek,
Dietmar Wagner,
Markus Waldherr,
Wolfgang Wieshofer,
Michael Wittenburg,
Felix Zangerle,
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Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
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Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
Aktualisiert: 2023-06-28
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Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
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Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
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Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
Aktualisiert: 2023-06-28
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Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
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Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
Zielgruppe
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Aktualisiert: 2023-06-28
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Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu besonderen Aufgaben einschließlich Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
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Aktualisiert: 2023-06-27
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Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
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