Steuergeldwäscherei
Potentatengeldwäscherei
Geldwäscherei durch Nichtstun in der Unternehmensführung
Unternehmen als Geldwäscher
Neue FATF-Empfehlungen
Neue Geldwäschereivortaten
Drittbetroffene in Geldwäschereiverfahren
Praktische Probleme und Koordination in Einziehungs- und Geldwäschereiverfahren
Neue Erscheinungsformen von Geldwäscherei
Praktisches Asset Recovery
Das Thema Geldwäscherei, Einziehung und Rückführung an die Deliktsgeschädigten (das sog. Asset Recovery) ist topaktuell.
Dieser Tagungsband richtet sich gezielt an Praktikerinnen und Praktiker aus Wirtschaft, Anwaltschaft, Strafverfolgung, Gerichten, NGOs, Forensic Services usw. Er konzentriert sich auf aktuellste Aspekte und Trends, will neueste Probleme aufdecken und – wenn immer möglich – Lösungen anbieten.
Aktualisiert: 2019-11-29
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