Angesichts der (volks-)wirtschaftlichen Schäden, die national und international durch Geldwäschedelikte entstehen, kommt Präventionsmaßnahmen eine entscheidende Bedeutung zu. Insbesondere der europäische, aber auch die nationalen Gesetzgeber haben sich in der jüngeren Vergangenheit zunehmend der Bekämpfung der Geldwäsche gewidmet – eine Entwicklung, die sich auch in Zukunft weiter spezifizieren wird. Ein wesentliches Merkmal dieser internationalen Entwicklung ist, dass der Kreis der zur Geldwäscheprävention Verpflichteter über die Finanzbranche hinaus ausgeweitet wurde.
Das Buch behandelt die juristischen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf europäischer und nationaler Ebene. Zudem werden verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die weltweit angeboten werden, in ihrem Bezug zu Geldwäsche und deren Bekämpfung sowie entsprechende Präventionsmethoden erörtert. Ebenso werden die zur Geldwäscheprävention verpflichteten Branchen und deren Produkte und Dienstleistungen vorgestellt.
Die Autoren sind Branchenpraktiker und Rechtsanwälte, die mit ihrer Fachexpertise die einzelnen Themen fundiert und praxisorientiert aufbereiten. Die Beiträge richten sich damit an all diejenigen, die in ihrer Tätigkeit mit den Themen Geldwäsche und Geldwäscheprävention befasst sind. Insbesondere der branchenübergreifende Ansatz des Buches bietet damit auch Überlegungen und Anregungen für die Geldwäscheprävention der eigenen Branche.
Aktualisiert: 2021-02-17
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Das Finanztransfergeschäft als Zahlungsinstrument des Massenverkehrs für Kleinbeträge hat sich etabliert. Der größte Anbieter wickelt im Jahr mehr als 275 Millionen Finanztransferaufträge ab. Zunehmend entwickelt sich das Finanztransfergeschäft, wie es die spezialisierten Anbieter betreiben, auch als Alternative zur herkömmlichen Überweisung, da es schneller und flexibler ist. Gefördert wird diese Konkurrenzsituation zum Zahlungsverkehrsgeschäft der Kreditinstitute durch eine für die Finanztransferunternehmen vorteilhafte Rechtslage. Das Finanztransfergeschäft ist zivilrechtlich als entgeltlicher Geschäftsbesorgungsvertrag einzuordnen. Als solcher unterliegt es keinen speziellen Transparenzvorgaben, Ausführungsfristen oder Haftungsregelungen, wie das für die Überweisung in den §§ 676a ff. BGB der Fall ist. Aufsichtsrechtlich werden die spezialisierten Anbieter des Finanztransfergeschäfts als Finanzdienstleistungsinstitute behandelt, die einer vereinfachten Aufsicht unterliegen. Auch die bevorstehende Umsetzung des Vorschlags für eine Richtlinie über Zahlungsinstrumente im Binnenmarkt wird an der privilegierten Stellung von Finanztransferunternehmen im Wesentlichen nichts ändern.
Aktualisiert: 2019-12-19
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