Das Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe dient zwei Zwecken: Es ermöglicht dem Berufsberechtigten einerseits die effektive Erfüllung seiner Geldwäsche-Compliance-Pflichten und zeigt andererseits Wege auf, wie er „aus der Not eine Tugend machen“ und die Umsetzung des Pflichtenprogramms als Grundlage für eine Beratungsdienstleistung für seine Mandanten nutzen kann. Die Erfüllung der risikoorientierten Sorgfaltspflichten erfordert nicht nur die Kenntnis der Geldwäscherisiken, sondern auch das Wissen darum, welche Pflichten sich in konkreten Situationen ergeben. Daher vermittelt das Handbuch das notwendige strafrechtliche, europarechtliche und berufsrechtliche Basiswissen sowie die Kenntnisse, die zur Erstellung eines unternehmensinternen Risikorasters und für die Erkennung von Gefährdungslagen und Verdachtsfällen notwendig sind. Auf diese Weise kann sich der Berufsberechtigte, unabhängig von seinem Tätigkeitsbereich und unabhängig von der Größe seines Unternehmens, auf die Anforderungen der berufsrechtlichen Compliance-Pflichten einstellen.
Aktualisiert: 2023-06-07
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Angesichts der Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen in multinationalen Unternehmen wird der Ruf nach einer Haftung des westlichen Unternehmens immer lauter. Die Frage, ob eine derartige Haftung bereits de lege lata besteht, wird regelmäßig nur fragmentarisch beantwortet. Diese Lücke schließt die Autorin mit ihrer Abhandlung zur Haftung multinationaler Konzerne für Menschenrechtsverletzungen. Die Autorin beschränkt sich dabei nicht auf die Außenhaftung der Muttergesellschaft, sondern untersucht ebenfalls, ob den Vorstand eine konzernübergreifende Compliance-Pflicht trifft, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.
Während in Deutschland die ausdrückliche Normierung einer derartigen Sorgfaltspflicht zwar angedacht wurde, aber noch nicht umgesetzt wurde, hat der französische Gesetzgeber bereits eine menschenrechtliche Überwachungspflicht geschaffen. Anhand dieses Gesetzes untersucht die Autorin, wie de lege ferenda eine Verantwortung multinationaler Unternehmen ausgestaltet werden könnte.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Angesichts der Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen in multinationalen Unternehmen wird der Ruf nach einer Haftung des westlichen Unternehmens immer lauter. Die Frage, ob eine derartige Haftung bereits de lege lata besteht, wird regelmäßig nur fragmentarisch beantwortet. Diese Lücke schließt die Autorin mit ihrer Abhandlung zur Haftung multinationaler Konzerne für Menschenrechtsverletzungen. Die Autorin beschränkt sich dabei nicht auf die Außenhaftung der Muttergesellschaft, sondern untersucht ebenfalls, ob den Vorstand eine konzernübergreifende Compliance-Pflicht trifft, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.
Während in Deutschland die ausdrückliche Normierung einer derartigen Sorgfaltspflicht zwar angedacht wurde, aber noch nicht umgesetzt wurde, hat der französische Gesetzgeber bereits eine menschenrechtliche Überwachungspflicht geschaffen. Anhand dieses Gesetzes untersucht die Autorin, wie de lege ferenda eine Verantwortung multinationaler Unternehmen ausgestaltet werden könnte.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2018-07-18
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Das Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe dient zwei Zwecken: Es ermöglicht dem Berufsberechtigten einerseits die effektive Erfüllung seiner Geldwäsche-Compliance-Pflichten und zeigt andererseits Wege auf, wie er „aus der Not eine Tugend machen“ und die Umsetzung des Pflichtenprogramms als Grundlage für eine Beratungsdienstleistung für seine Mandanten nutzen kann.
Die Erfüllung der risikoorientierten Sorgfaltspflichten erfordert nicht nur die Kenntnis der Geldwäscherisiken, sondern auch das Wissen darum, welche Pflichten sich in konkreten Situationen ergeben. Daher vermittelt das Handbuch das notwendige strafrechtliche, europarechtliche und berufsrechtliche Basiswissen sowie die Kenntnisse, die zur Erstellung eines unternehmensinternen Risikorasters und für die Erkennung von Gefährdungslagen und Verdachtsfällen notwendig sind. Auf diese Weise kann sich der Berufsberechtigte, unabhängig von seinem Tätigkeitsbereich und unabhängig von der Größe seines Unternehmens, auf die Anforderungen der berufsrechtlichen Compliance-Pflichten einstellen.
Aktualisiert: 2020-12-22
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