Das Thema Kryptowerte ist von aktueller Relevanz, wie die Vielzahl der Regelungsvorschläge auf nationaler und europäischer Ebene zeigen.
Geldwäscheprävention für Unternehmen, Bank- und Finanzdienstleistungsinstitute ist dabei ein essentieller Teil der gesamten Compliance. Das Geldwäschegesetz, als Schnittstelle zwischen dem Strafrecht und Gefahrenabwehrrecht, sieht dazu einen Pflichtenkatalog für die sog. Verpflichteten vor, welcher Kern der Untersuchung ist. Aber auch für Nicht-Verpflichtete spielt der repressive Ansatz der Geldwäschebekämpfung eine große Rolle.
Diese Arbeit betrachtet zunächst die technischen Begrifflichkeiten, um diese dann finanzaufsichtsrechtlich einordnen und bewerten zu können. Außerdem wird das Phänomen der Geldwäsche sowie der strafrechtliche Ansatz der Geldwäschebekämpfung beleuchtet.
Abgeschlossen wird diese Arbeit mit möglichen Präventionsansätzen, Indikatoren sog. „Red flags“ für ein mögliches Geldwäscherisiko sowie ein möglichen Gesetzesentwurf für eine Sperrliste von inkriminierten Kryptowerten.
Aktualisiert: 2022-07-14
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Das Wertpapier- und Einlagengeschäft bildet das Herzstück der kapitalistischen Wirtschaft. Der Anleger stellt den Unternehmen Gelder zur Verfügung und partizipiert dafür an deren Erfolg. Die Banken, auf Finanzmittel angewiesen, stehen in diesem System einerseits auf der Unternehmensseite, zum anderen sind sie für die Anleger als Vermittler und Entwickler engagiert. Erfahren Sie aus diesem Buch die dabei wichtigsten Kapitalanlagen und verschiedenen Geschäftstypen des Kapitalmarktrechts. Ein Hauptgewicht liegt auf der Darstellung der Bank- und Aufklärungspflichten, die Banken als Anbieter und Vermittler von Kapitalanlagen gegenüber ihren Kunden zu beachten haben. Dieses Werk dient der Ausbildung von Fachanwälten an der Hagen Law School. Es ist Teil einer bewährten Reihe, die sich nicht nur an Experten richtet, sondern auch an Leser mit juristischer Vorbildung und einem besonderen praxisorientiertem Interesse. Themen und Texte sind nach den Anforderungen der FAO konzipiert und stammen von erfahrenen Praktikern und Rechtswissenschaftlern. Alle Publikationen der Hagen Law School unterliegen einem Peer-Review-System.
Aktualisiert: 2021-07-29
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Aktualisiert: 2021-08-12
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Das Wertpapier- und Einlagengeschäft bildet das Herzstück der kapitalistischen Wirtschaft. Der Anleger stellt den Unternehmen Gelder zur Verfügung und partizipiert dafür an deren Erfolg. Die Banken, auf Finanzmittel angewiesen, stehen in diesem System einerseits auf der Unternehmensseite, zum anderen sind sie für die Anleger als Vermittler und Entwickler engagiert. Erfahren Sie aus diesem Buch die dabei wichtigsten Kapitalanlagen und verschiedenen Geschäftstypen des Kapitalmarktrechts. Ein Hauptgewicht liegt auf der Darstellung der Bank- und Aufklärungspflichten, die Banken als Anbieter und Vermittler von Kapitalanlagen gegenüber ihren Kunden zu beachten haben.
Aktualisiert: 2019-04-18
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Dem engagierten Wertpapieranleger, der im Wertpapierverkehr auf die Tätigkeit eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens angewiesen ist, ist an einer unverzüglichen, ordnungsgemäßen sowie von Interessenkonflikten freigehaltenen Ausführung seiner Aufträge gelegen. In welchem Umfang seine Erwartungen durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen erfüllt werden, soll im Rahmen dieser Arbeit ermittelt werden. Das Hauptziel der Untersuchung liegt nämlich in der Erarbeitung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede des polnischen und deutschen Wertpapiergeschäfts, wobei auch die Besonderheiten der jeweiligen Kapitalmärkte ausführlich dargestellt werden. Darüber hinaus wird untersucht, wie weit die polnischen und deutschen Vorschriften, insbesondere bezüglich der Verpflichtungen des Wertpapierdienstleistungsunternehmens, den Anlegern gegenüber mit dem Gemeinschaftsrecht harmonisiert wurden. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse werden zum Schluß rechtliche Konsequenzen für die aktuelle Diskussion um das deutsche Finanzkommissionsgeschäft und den polnischen Brokerauftragsvertrag gezogen.
Aktualisiert: 2019-12-19
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Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz BaFin) ist als Aufsichtsbehörde für die Untersagung von Geschäften zuständig, die ohne entsprechende Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz betrieben werden. In den Jahren 2004 und 2005 untersagte die BaFin mehreren Unternehmen die Geschäftstätigkeit. Die Studie zeigt, dass es den Untersagungsverfügungen an einer Rechtsgrundlage fehlte und klärt die Frage, ob betroffene Anleger der untersagten Beteiligungsmodelle oder die Anlagegesellschaften selbst einen Anspruch aus Amtshaftung geltend machen können. Weitere Schlagworte: Bankrecht, Amtshaftungsrecht, Gesellschaftsrecht, Rechtswissenschaft
Aktualisiert: 2019-12-20
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