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KWG/CRR in Hochfrequenz: Der „Reischauer/Kleinhans“ zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Werken seines Fachs. Die perfekte Wahl für alle, die mit der beispiellosen Dynamik des Bankenaufsichtsrechts auf höchstem Niveau juristisch Schritt halten. Laufend aktualisiert, überzeugt er durch eine detaillierte Kommentierung der KWG-Normen, eine vertiefende Erläuterung der wesentlichen CRR-Vorschriften, der LiqV, AnzV, FinaRisikoV und des MaRisk-Regelungstextes sowie durch die Berücksichtigung der technischen Standards der EBA.
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Alexander Aberger,
Anja Albert,
Silvio Andrae,
Egon Becker,
Ralf Benna,
Manfred Bitterwolf,
Sylvia Bitterwolf,
Frank A. Brogl,
Frank Diener,
David Eckner,
Ingeborg Esser,
Jonas Fischbach,
Bernd Geier,
Silke Glawischnig-Quinke,
Steffen Hahn,
Mathias Hanten,
Birgit Höpfner,
Mark Hoßdorf,
Joachim Kleinhans,
Dennis Kunschke,
Peter Langweg,
Jochen Lehnhoff,
Isabel Mailly,
Holger Mielk,
Andrea München,
Friedrich Reischauer,
Kai Schaffelhuber,
Matthias Smit,
Hiltrud Thelen-Pischke,
Christina Wehmeier,
Andreas Witte
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Aktualisiert: 2023-05-17
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Aktualisiert: 2023-05-17
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Andreas Witte
Sowohl das Geldwäschegesetz als auch die Abgabenordnung schreiben eine Identifizierungspflicht bei der Kontoeröffnung vor. Das GWG hat zum Ziel, die Verbrechensbekämpfung zu erleichtern. Die Bestimmungen der AO sollen die ordnungsgemäße Besteuerung sicherstellen.
Die Bank muss nun ihre Handlungsabläufe so ausrichten, dass beiden Vorschriften Rechnung getragen wird. Dieses Werk bietet hierzu Hilfestellungen.
Die BVR-Autoren geben einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen Vorgaben der Kontoeröffnung:
- Abgabenordnung,
- Geldwäschegesetz,
- Kreditwesengesetz,
- Internationaler Informationsaustausch (CRS) sowie
- Vorschriften zum US-Quellensteuereinbehalt auf Kapitalerträge und zur Meldeverpflichtung nach FATCA
Die Autoren stellen anschließend die verschiedenen Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dar. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Gewissheit verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind.
Der umfangreiche Anhang stellt alle notwendigen Rechtstexte, Verwaltungsanweisungen und weiterführende Materialien bereit.
Neu in der 6. Auflage:
Grundlegende Überarbeitung aufgrund der Rechtsänderungen durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz und die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie deren Änderungsrichtlinie.
Aktualisiert: 2022-12-21
> findR *
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Aktualisiert: 2023-04-24
Autor:
Alexander Aberger,
Anja Albert,
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Birgit Höpfner,
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Peter Langweg,
Jochen Lehnhoff,
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Kai Schaffelhuber,
Matthias Smit,
Hiltrud Thelen-Pischke,
Christina Wehmeier,
Andreas Witte
Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick über die nach der Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung einzuhaltenden rechtlichen Vorgaben werden die verschiedenen in der täglichen Bankpraxis vorkommenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Orientierung verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind. Der umfangreiche Anhang des Buchs stellt dem mit der Kontoeröffnung betrauten Mitarbeiter der Bank alle notwendigen Unterlagen bereit.
Seit der 4. Auflage haben sich verschiedene Rechtsänderungen sowie zahlreiche Änderungen der Verwaltungspraxis ergeben, die eine gründliche Überarbeitung des Textes für die Neuauflage erforderlich machten.
Aktualisiert: 2020-03-17
> findR *
Das Kreditgeschäft der Kreditgenossenschaften ist das genossenschaftliche Standardwerk für das Kreditgeschäft. Die Autoren sind allesamt Experten des Bankrechts und der Bankbetriebswirtschaftslehre im genossenschaftlichen Verbund. Die Ergänzungslieferungen zum Grundwerk berücksichtigen fortlaufend die Änderungen durch die Rechtsprechung und Gesetze und ihre Auswirkungen auf die Praxis.
Das Werk gliedert sich in 19 Kapitel und beschäftigt sich mit folgenden Themen:
Kreditarten und Kreditgewährung
Besondere Finanzierungsformen
Kreditbesicherung
Organisation und Überwachung des Kreditgeschäfts
Haftung für Verbindlichkeiten, Vollstreckung und Insolvenz
Zahlungsverkehr
Auslagerungen im Kreditgeschäft
Zielgruppe sind alle im Kreditgeschäft tätigen Mitarbeiter, Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates sowie Mitarbeiter der Innenrevision und Juristen in Genossenschaftsbanken.
Die mitgelieferte CD-ROM enthält den kompletten Text des Loseblattwerks, der sich über das aufklappbare Inhaltsverzeichnis und die Suchfunktion leicht erschließen lässt. Links im Text führen zu Verweisstellen; für Anmerkungen steht die Notizfunktion zur Verfügung. Einzelne Textstellen können ausgedruckt oder in Textverarbeitungsprogramme übernommen werden.
Es handelt sich um eine Einzelplatzlizenz.
Aktualisiert: 2022-11-22
Autor:
Tino Behrends,
Kathrin Berberich,
Arndt Kalkbrenner,
Dr. Christian Koch,
Peter Langweg,
Siegfried Mehring,
Holger Mielk,
Thorsten Reinicke,
Stefan Saager,
Marco Schulz,
Dr. Harald Seiler
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