Geldwäschegesetz (GwG) von Achtelik,  Olaf, Barreto da Rosa,  Steffen, El-Ghazi,  Mohamad, Figura,  Julia, Herzog,  Felix, Seehafer,  Bernadette

Geldwäschegesetz (GwG)

Zum Werk
Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu besonderen Aufgaben einschließlich Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.

Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.

Zielgruppe
Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.

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Produktinformationen

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Die Publikation Geldwäschegesetz (GwG) von , , , , , ist bei C.H. Beck erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: § 261, 4. GWRL, bargeldtransfer, Europäische Geldwäscherichtlinie, FIU, Geldwäsche», GwG, GwGMeldV, GwGMeldV-Immobilien, GwStrRVG, Hochrisikoländer, Identifizierungsschwelle bei Barzahlungen, Immobilienmakler, KryptoWTransferV, KWG, Mietmakler, Registrierungspflicht, SDG, Sorgfaltspflicht, StGB, Terrorismusfinanzierung, TraFinG, Transparenzregister, ZAG. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 189 EUR und in Österreich 194.3 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!