Zum Werk
Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu besonderen Aufgaben einschließlich Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Änderungen seit Erscheinen der 4. Auflage. Dazu zählen insbesondere die umfassenden Änderungen des GwG durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SDG I und SDG II), Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (GwStrRVG) sowie verschiedener anderer Anpassungen des GwG. Daneben werden u.a. die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) und die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) erörtert.
Zielgruppe
Für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, Gerichte, Banken, Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwaltschaft, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, Fachanwaltschaft für Steuerrecht, Steuerberatung, Notariate und Wirtschaftsprüfung sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Aktualisiert: 2023-06-30
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Aktualisiert: 2023-06-29
Autor:
Heiko Ahlbrecht,
Wolfgang Bär,
Katharina Beckemper,
Jürgen Brauer,
Erik Duesberg,
Mohamad El-Ghazi,
Niels Faßbender,
Björn Gercke,
Andreas Grözinger,
Tanja Niedernhuber,
Helmut Pollähne,
Peter Reichenbach,
Tilman Reichling,
Alexander Retemeyer,
Anja Schiemann,
Dieter Temming,
Bettina Weißer,
Till Zimmermann,
Mark A. Zöller
Aktualisiert: 2023-06-29
Autor:
Heiko Ahlbrecht,
Wolfgang Bär,
Katharina Beckemper,
Jürgen Brauer,
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Mohamad El-Ghazi,
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Autor:
Heiko Ahlbrecht,
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Erik Duesberg,
Mohamad El-Ghazi,
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Aktualisiert: 2023-06-28
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Aktualisiert: 2023-06-27
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Aktualisiert: 2023-06-26
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Aktualisiert: 2023-06-23
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